اف‌بی‌آی گروه هکری TraderTraitor، منتسب به کره شمالی، را عامل حمله به بایننس معرفی کرده است. این نهاد همچنین صدها نشانی رمزارزی مرتبط با انتقال دارایی‌های سرقت‌شده را شناسایی کرده و از بخش‌های مختلف صنعت رمزارز خواسته است تراکنش‌های مرتبط با آن‌ها را متوقف کنند.
نکات کلیدی
- اف‌بی‌آی TraderTraitor را پشت حمله به بایننس می‌داند.
- بیش از ۶۰۰ نشانی اتریومی در اطلاعیه این نهاد معرفی شده است.
- نزدیک به ۲۰ نشانی بیت‌کوینی و یک نشانی سولانا نیز در فهرست قرار دارند.
- فعالان صنعت رمزارز باید تراکنش‌های مرتبط با این نشانی‌ها را مسدود کنند.
- مهاجمان ممکن است برای ادامه پول‌شویی سراغ ابزارهای مالی غیرمتمرکز بروند.
نشانی‌های رمزارزی زیر نظر مقام‌های آمریکایی
بر اساس اطلاعیه مربوط به حمله بایننس، اف‌بی‌آی بیش از ۶۰۰ نشانی اتریومی، نزدیک به ۲۰ نشانی بیت‌کوینی و یک نشانی سولانا را معرفی کرده است. به گفته این نهاد، این نشانی‌ها اکنون یا در مقطعی از فرایند انتقال دارایی‌های سرقت‌شده استفاده شده‌اند.
این فهرست برای بازیگران صنعت رمزارز اهمیت دارد؛ زیرا امکان شناسایی و جلوگیری از پردازش تراکنش‌هایی را فراهم می‌کند که با دارایی‌های موردنظر ارتباط دارند. موضوع انتساب این حمله به TraderTraitor پیش‌تر نیز در مطلب سرقت ادعایی از بایننس و ردپای TraderTraitor مطرح شده بود.
درخواست برای مسدودسازی تراکنش‌ها
اف‌بی‌آی، سرویس مخفی آمریکا و واحد تحقیقات جنایی سازمان امور مالیاتی این کشور از صرافی‌ها، اپراتورهای زیرساخت بلاکچینی، خدمات مالی غیرمتمرکز و دیگر فعالان صنعت خواسته‌اند تراکنش‌های مرتبط با این نشانی‌ها را مسدود کنند. این مجموعه‌ها همچنین نباید دارایی‌هایی را پردازش کنند که منشأ آن‌ها به نشانی‌های معرفی‌شده می‌رسد.
طبق ارزیابی اف‌بی‌آی، مهاجمان بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های سرقت‌شده را به اتریوم تبدیل کرده‌اند. احتمال داده شده است که برای ادامه پول‌شویی، از خدمات تبدیل رمزارز و ابزارهای مالی غیرمتمرکز استفاده شود.
این هشدار برای صنعت رمزارز چه معنایی دارد؟
برای صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات بلاکچینی، این هشدار بر ضرورت بررسی منشأ دارایی‌ها و ارتباط تراکنش‌ها با نشانی‌های اعلام‌شده تأکید دارد. اگر شما در این حوزه فعالیت می‌کنید، نکته اصلی این است که دارایی‌های مرتبط با فهرست معرفی‌شده نباید بدون بررسی پردازش شوند.
جمع‌بندی
معرفی این نشانی‌ها تلاش مشترکی برای محدودکردن جابه‌جایی دارایی‌های سرقت‌شده است. اکنون نقش صرافی‌ها، زیرساخت‌های بلاکچینی و خدمات مالی غیرمتمرکز در شناسایی و متوقف‌کردن تراکنش‌های مرتبط پررنگ‌تر شده است.